Граждане России, а также люди, так или иначе непосредственно связанные с Москвой, например, бизнес-интересами, хранят на счетах швейцарского банка, входящего в группу HSBC, около $1,8 млрд, свидетельствуют данные доклада Международного консорциума журналистских расследований*.
В числе тех, кому принадлежали счета в банке, указаны, в частности, российский теннисист Марат Сафин, миллиардер Геннадий Тимченко, банкир Владимир Антонов и другие.< Газета «Ведомости», принимавшая участие в расследовании ICIJ со стороны России, также перечисляет в качестве владельцев или бенефициариев счетов бывшего министра сельского хозяйства Елену Скрынник, президента ВТБ Андрея Костина, а также жену начальника отдела по защите гостайны «Роскосмоса» Александра Дегтяря Татьяну, жену бывшего зампредседателя Государственного таможенного комитета Валерия Шпагина Ирину, экс-президента «Роснефти» Сергея Богданчикова и других. Доклад основан на материалах, похищенных в 2007 году компьютерным экспертом, работавшим в отделении банка в Женеве. Документы содержали информацию о ста тысяч счетов клиентов из разных стран мира. Затем доступ к этой информации получила французская газета «Le Monde», которая в рамках совместного расследования передала их представителям более 50 журналистских организаций и средств массовой информации.
АНОНИМНЫЕ ВКЛАДЧИКИ
В общей сложности в документах, попавших в руки экспертам ICIJ, значились 740 клиентов, напрямую связанных с Россией. Однако указано, что российское гражданство было лишь у 30% из них.
По совокупному объему вкладов в банке «россияне» занимали в 2007 году (к моменту похищения документов) лишь 35 место с $1,8 млрд.
В период между 1988 и 2006 годом они открыли в швейцарском отделении HSBC 768 клиентских счетов, к которым были привязаны 1560 банковских.
На графике, опубликованном ICIJ, видно, что больше всего счетов россияне открыли в 2002-2006 годах.
По совокупному объему вкладов в банке «россияне» занимали в 2007 году (к моменту похищения документов) лишь 35 место с $1,8 млрд.
В период между 1988 и 2006 годом они открыли в швейцарском отделении HSBC 768 клиентских счетов, к которым были привязаны 1560 банковских.
На графике, опубликованном ICIJ, видно, что больше всего счетов россияне открыли в 2002-2006 годах.
При этом лишь каждый третий счёт был открыт на конкретное имя.
Четверть «российских» счетов была открыта по документам оффшорных компаний, а остальные 40% и вовсе были «номерными», то есть предусматривающими максимальную анонимность клиента.
Это чуть выше, чем в среднем по швейцарскому отделению банка, где «номерные» счета составляли 35% всей клиентской базы.
В докладе указано, что самая крупная сумма, лежавшая на «российском» счету в 2007 году, составляла $327,6 млн.
Четверть «российских» счетов была открыта по документам оффшорных компаний, а остальные 40% и вовсе были «номерными», то есть предусматривающими максимальную анонимность клиента.
Это чуть выше, чем в среднем по швейцарскому отделению банка, где «номерные» счета составляли 35% всей клиентской базы.
В докладе указано, что самая крупная сумма, лежавшая на «российском» счету в 2007 году, составляла $327,6 млн.
ТАЙНА СЧЁТА № 44344 DS
Из всех упомянутых в докладе россиян отдельно доклад ICIJ приводит подробные данные лишь о счёте российского теннисиста Марата Сафина.
Обладатель 15 титулов, в том числе победитель двух турниров «Большого шлема», на протяжении всей своей карьеры Марат, как и многие другие теннисисты, был налоговым резидентом Монако.
Согласно похищенным документам, счёт в швейцарском отделении HSBC Марат Сафин завёл в 2005 году.
Его имя связано с анонимным счётом под номером 44344 DS, включавшим в себя три банковских счёта, на коих в 2006-2007 году находилось в общей сложности $4,87 млн.
В документах подчёркивается: какое именно отношение этот российский теннисист имел к упомянутому счёту, неизвестно.
На неоднократные запросы ICIJ с просьбой прокомментировать эту информацию теннисист и его представители до сих пор так ничего не ответили.
Обладатель 15 титулов, в том числе победитель двух турниров «Большого шлема», на протяжении всей своей карьеры Марат, как и многие другие теннисисты, был налоговым резидентом Монако.
Согласно похищенным документам, счёт в швейцарском отделении HSBC Марат Сафин завёл в 2005 году.
Его имя связано с анонимным счётом под номером 44344 DS, включавшим в себя три банковских счёта, на коих в 2006-2007 году находилось в общей сложности $4,87 млн.
В документах подчёркивается: какое именно отношение этот российский теннисист имел к упомянутому счёту, неизвестно.
На неоднократные запросы ICIJ с просьбой прокомментировать эту информацию теннисист и его представители до сих пор так ничего не ответили.
Продолжение следует...
© Дитрих ШтеглицСвободный репортёр
* Center for Public Integrity (CPI), «Центр за честность в обществе» — американская некоммерческая организация, занимающаяся журналистскими расследованиями. Основана в 1989 Чарльзом Льюисом. Награждена премией Джорджа Полка. Задачей организация называет «разоблачение случаев злоупотребления властью, коррупции и нарушения служебного долга влиятельными государственными учреждениями и частными организациями». Имеет более 50 сотрудников, является одним из крупнейших некоммерческих, неполитических исследовательских центров в Америке.
Организация позиционирует себя как независимую от партий и не ведущую пропаганды.
CPI публикует отчеты расследований на своем веб-сайте, в средствах массовой информации в США и по всему миру. В 2004 году книга The Buying of the President была три месяца в списке бестселлеров the New York Times.
International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), «Международный консорциум журналистских расследований» — международная некоммерческая организация, один из проектов Center for Public Integrity. Основана в 1997 году. В состав ICIJ входят 160 известных журналистов из разных стран. Для различных расследований ICIJ привлекает журналистов и экспертов со всего мира (более 80 для Offshore leaks). Раз в два года ICIJ вручает премию имени Дэниела Перла за выдающиеся международные журналистские расследования (Daniel Pearl Awards for Outstanding International Investigative Reporting). Директором c 2011 по настоящее время является Джерард Райл.
Организация позиционирует себя как независимую от партий и не ведущую пропаганды.
CPI публикует отчеты расследований на своем веб-сайте, в средствах массовой информации в США и по всему миру. В 2004 году книга The Buying of the President была три месяца в списке бестселлеров the New York Times.
International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), «Международный консорциум журналистских расследований» — международная некоммерческая организация, один из проектов Center for Public Integrity. Основана в 1997 году. В состав ICIJ входят 160 известных журналистов из разных стран. Для различных расследований ICIJ привлекает журналистов и экспертов со всего мира (более 80 для Offshore leaks). Раз в два года ICIJ вручает премию имени Дэниела Перла за выдающиеся международные журналистские расследования (Daniel Pearl Awards for Outstanding International Investigative Reporting). Директором c 2011 по настоящее время является Джерард Райл.
